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张某村与郑某煜2019年10月结婚,2022年3月离婚。检方指控二人虚构郑某煜在东南亚国家的煊赫身份提供新加坡移民、留学服务而骗取被害人的钱财,涉案2756万元。一审中,郑某煜称没有证据表明自己的拿督斯里等身份虚假云顶国际集团游戏app,并无非法占有的目的;而张某村则辩称没有能力分辨郑某煜各种身份,自己并没有共同诈骗的故意。
据此前一审湘乡市法院查明,郑某煜、张某村均系中国公民,未入籍新加坡。张某村于2017年取得北京大学光华管理学院EMBA硕士学历。郑某煜于2018年6月入读北京大学光华管理学院EMBA硕士北京班,与被害人武某强、张某是同班同学,与被害人肖某成是同届同学。2019年10月18日张某村与郑某煜在安徽省合肥市登记结婚,2022年3月协议离婚。郑某煜和张某村对外仍以夫妻关系示人。
法院还查明,郑某煜对外自称为“郑毅”“Kevin郑”等,并虚构新加坡国籍、马来西亚拿督斯里、泰国皇室成员、泰国皇家资产管理基金副总裁、联合国移民发展中心高级专员等身份,同时采取:1、通过网络从业人员购买百度词条以及相关网媒网页推广等;2、购买相关高端会议资源并参会,同时拍摄参会的照片;3、租用北京市办公室内悬挂其定做的“一带一路全球领航者项目办公室、中安海外家族管理办公室、全球皇室联合委员会、联合国移民发展中心高级专员驻华联络处”的牌匾;4、长期租用特殊牌照车辆等方式对其虚假身份进行包装和宣传。张某村明知郑某煜的各种身份虚假,仍然积极予以配合。在郑某煜、张某村的经营下云顶国际集团游戏app,被害人对郑某煜的各种虚假身份和实力产生了信任,郑某煜、张某村开始以提供新加坡移民、留学等服务为名义,向被害人收取所谓的咨询服务费、保证金、留学资金等名目的费用,骗取被害人的钱财,合计2756.1476万元。
郑某煜的辩护律师称郑某煜并未虚构事实和身份,没有证据表明郑某煜的拿督斯里等身份虚假;公司虽然注册地址不实,办公场所不实,超经营范围开展业务,但在商业领域并不鲜见;微信聊天记录不全面,且可以反证郑雄煜有向肖玉成夫妇退款的意愿,并无非法占有的目的;与各被害人签订合同的是LianHuat公司,而不是郑某煜,并且郑某煜以及LianHuat公司已经为各被害人开展移民工作;郑某煜称有家族企业,是一种夸大但不是虚构,且具有办理移民的资格和办理成功的经历,其行为不构成合同诈骗罪和诈骗罪。
一审判决书显示,经查明,郑某煜通过各种包装手段增加其虚假身份的迷惑性、郑某煜和LianHuat公司、Wanxin公司,均没有办理新加坡移民业务的资质和能力,以及郑某煜将相关费用自行处置,用于购买理财产品、消费、赠送给父母等。张某村多次指导和建议郑某煜如何维护其各种虚构身份,如何与被害人交流,如何避免引起怀疑等,以及对诈骗所得赃款进行了分配,张某村自行处置赃款,用于购买理财产品、消费、赠送给父母等,张某村不同程度参与了全部犯罪活动。
王殿学介绍,张某村的一审辩护人也曾提出非法证据排除申请,但一审法院未予以回应。他们这次再向湘潭市法院提出非法证据排除申请,并依法提出了被告人张某村被刑讯逼供的时间、地点、人员、方式等具体线索,并同时提交了调取讯问同步录音录像申请、侦查人员出庭申请、湘潭市看守所负责人出庭申请、调取看守所禁闭室监控申请、调取监视居住期间监控申请、调取未移送的3份笔录申请、调取侦查人员万琪俊的刑事判决书及案卷材料等多项申请。
澎湃新闻获取的万琪俊的判决书显示,万琪俊被移送司法机关,湖南省韶山市人民法院一审认定,被告人万琪俊犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币四十五万元。
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